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第二次临时股东大会决议公告

浏览次数: 日期:2015年3月20日 10:06

 

证券简称:安凯达                    证券代码:830811                                公告编号:2014-009

 

贵州安凯达实业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

 

一、会议召开情况和出席情况。

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2014年11月12日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长葛洪

6、公司已于2014年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份

30,000,000股 ,占公司股份总数的100%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

    二、议案审议情况

(一)审议通过了《贵州安凯达实业股份有限公司为贵州博宏冶金炉料有限责任公司提供反担保》的议案。

1、议案内容:公司同意为贵州博宏冶金炉料有限责任公司向重庆银行六盘水钟山中路支行申请的400万元人民币的流动资金借款提供连带责任保证反担保,担保期限为1年。

2.议案表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:无。

(二)审议通过了《贵州安凯达实业股份有限公司为贵州安凯达活性石灰有限责任公司提供担保》的议案。

    1、议案内容:公司同意为贵州安凯达活性石灰有限责任公司向水城县农村信用合作联社申请的2040万元人民币的流动资金借款提供保证担保,担保期限为2年。

    2.议案表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    3.回避表决情况:无。

    (三)审议通过了《贵州安凯达实业股份有限公司关于投资新建建筑垃圾分选场、干混砂浆、住宅产业化三位一体循环经济生产示范基地项目》的议案。

    1、议案内容:关于该项目的投资资金、项目选址、生产规模及建设时间。

    2.议案表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    3.回避表决情况:无。

三、备查文件目录

贵州安凯达实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议。

四、其他

关于《贵州安凯达实业股份有限公司为贵州博宏冶金炉料有限责任公司提供反担保》的议案,其合同签订等工作正在办理中,待合同签订后再进行详情公告,公司为此对投资人造成的不便深表歉意。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

贵州安凯达实业股份有限公司

                                                   董事会                                                         二〇一四年十一月十二日

所属类别: 临时公告

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