公益事业
        联系我们

         

        贵州安凯达实业股份有限公司

        地址:贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民村九组

        邮箱: gzakdsy@163.com

        新闻首页 >> 投资者关系 >> 临时公告 >> 第一届董事会第六次会议决议公告

        字号:   

        第一届董事会第六次会议决议公告

        浏览次数: 日期:2015年3月20日 11:24

        证券简称:安凯达                            证券代码:830811                                            公告编号:2015-003

         

        贵州安凯达实业股份有限公司

        第一届董事会第六次会议决议公告

         

        一、会议召开情况和出席情况。

        (一)会议召开情况

        1.会议召开时间:2015120

        2.会议召开地点:贵州安凯达实业股份有限公司会议室

        3.会议召开方式:现场

        4.会议召集人:董事会秘书钟红莉

        5.会议主持人:董事长葛洪

        6.贵州安凯达实业股份有限公司第一届董事会第六次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

        (二)会议出席情况

        出席贵州安凯达实业股份有限公司第一届董事会共5人,实际参加会议董事5人。

         

        二、议案审议情况

            与会董事经认真审议,已投票表决的方式审议通过以下议案:

            (一)审议通过《关于将公司的审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案。

        1.议案内容:将公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙)

        2.议案表决结果:同意5票;反对票0票;弃权票0票;

            同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分之一,表决结果为通过此议案。

        3.回避表决情况:无

        (二)审议通过《公司证券长期暂停转让》的议案。

        1.议案内容:公司根据相关规定将长期暂停转让,并承诺于2015年4月30日恢复转让

        2.议案表决结果:同意5票;反对票0票;弃权票0票;

        同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分之一,表决结果为通过此议案。

        3.回避表决情况:无

        (三)审议通过《关于公司成立质技部》的议案。

        1.议案内容:关于成立质技部的具体情况。

        2.议案表决结果:同意5票;反对票0票;弃权票0票;

        同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分之一,表决结果为通过此议案。

            3.回避表决情况:无

        )审议通过《关于提请召开2015年第次临时股东大会》的议案。

        1.议案内容:公司决定于2015年2月5日召开2015年第一次临时股东大会,具体事宜详见《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》

        2.议案表决结果:同意5票;反对票0票;弃权票0票;

        同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分之一,表决结果为通过此议案。

        3.回避表决情况:无

        三、备查文件目录

        (一)贵州安凯达实业股份有限公司第一届董事会第六次会议的会议资料;

        (二)经与会董事确认签字的董事会决议。

         

        特此公告

         

         

         

                                                     贵州安凯达实业股份有限公司

                                                       董事会

                                                    二〇一二十

        所属类别: 临时公告

        该资讯的关键词为: