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        贵州安凯达实业股份有限公司

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        关于召开第二次临时股东大会通知公告

        浏览次数: 日期:2015年3月20日 09:54

         

        证券简称:安凯达                    证券代码:830811                                 公告编号:2014-007

         

        贵州安凯达实业股份有限公司

        关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

         

         

        一、召开会议基本情况

                (一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

        (二)召集人:公司董事会

        (三)会议召开的合法性、合规性:公司第一届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2014年10 月 28 日下午以现场表决方式在公司会议室召开。会议审议通过了《关于召开贵州安凯达实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会》的议案,决定于2014年 11月12 日召开公司2014年第二次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

        (四)会议召开日期和时间:2014年 11 月 12 日下午14:30-17:00

        (五)会议召开方式:现场会议

        (六)出席对象

        1.截至2014年11月11日(星期二)股份转让结束后,在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

        2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

        (七)会议地点:公司会议室

        二、会议审议事项

        (一)关于《贵州安凯达实业股份有限公司为贵州博宏冶金炉料有限责任公司提供反担保》的议案;

        (二)关于《贵州安凯达实业股份有限公司为贵州安凯达活性石灰有限责任公司提供担保》的议案;

        (三)关于《贵州安凯达实业股份有限公司关于建筑垃圾分选场、干混砂浆、住宅产业化三位一体循环经济生产示范基地项目》的议案。

        三、会议登记方法

        (一)登记方式:

        出席会议的股东应持有以下文件办理登记:

        股东本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记。股东可以传真、邮件及上门方式登记。

        (二)登记时间:2014年11月12日(9:00-14:00)

        (三)登记地点:贵州安凯达实业股份有限公司董事会办公室

        四、其他

        1.会议联系方式:

        联系人:钟红莉

        联系地址:贵州省六盘水市钟山区荷城花园湖景广场A栋

        1101号

        联系电话:0858-8963399   传真:0858-8606222

        2.会议费用:无

        3.临时提案:无

        五、备查文件目录

        (一)贵州安凯达实业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议及会议资料。

         

        特此通知

         

        贵州安凯达实业股份有限公司

                                              董事会

                                                                                                                                    二〇一四年十

        所属类别: 临时公告

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