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        贵州安凯达实业股份有限公司

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        第一届董事会第五次会议决议公告

        浏览次数: 日期:2015年3月20日 09:30

         

        证券简称:安凯达                  证券代码:830811                         公告编号:2014-003

         

        贵州安凯达实业股份有限公司

        第一届董事会第五次会议决议公告

         

         

        一、会议召开情况和出席情况。

        (一)会议召开情况

        1.会议召开时间:2014年10月28日

        2.会议召开地点:贵州安凯达实业股份有限公司会议室

        3.会议召开方式:现场

        4.会议召集人:董事会秘书钟红莉

        5.会议主持人:董事长葛洪

        6.贵州安凯达实业股份有限公司第一届董事会第五次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

        (二)会议出席情况

        出席贵州安凯达实业股份有限公司第一届董事会共5人,实际参加会议董事5人。

         

        二、议案审议情况

            与会董事经认真审议,已投票表决的方式审议通过以下议案:

            (一)审议通过《贵州安凯达实业股份有限公司为贵州博宏冶金炉料有限责任公司提供反担保》的议案。

        1.议案内容:同意贵州安凯达实业股份有限公司为贵州博宏冶金炉料有限责任公司向重庆银行六盘水钟山中路支行申请的400万元人民币的综合授信业务提供连带责任保证反担保,担保期限为1年。

        2.议案表决结果:同意5票;反对票0票;弃权票0票;

            同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分之一,表决结果为通过此议案。

        3.回避表决情况:无

        (二)审议通过《贵州安凯达实业股份有限公司为贵州安凯达活性石灰有限责任公司提供担保》的议案。

        1.议案内容:同意贵州安凯达实业股份有限公司为贵州安凯达活性石灰有限责任公司向水城县农村信用合作联社申请的2040万元人民币的流动资金借款提供保证担保,担保期限为3年。

        2.议案表决结果:同意5票;反对票0票;弃权票0票;

        同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分之一,表决结果为通过此议案。

        3.回避表决情况:无

        (三)审议通过《贵州安凯达实业股份有限公司矿业车间拆分为采矿车间和破碎车间》的议案。

        1.议案内容:关于矿业车间拆分为采矿车间和破碎车间的具体分配情况。

        2.议案表决结果:同意5票;反对票0票;弃权票0票;

        同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分之一,表决结果为通过此议案。

        3.回避表决情况:无

        (四)审议通过投资建设《贵州安凯达实业股份有限公司关于建筑垃圾分选场、干混砂浆、住宅产业化三位一体循环经济生产示范基地项目》的议案。

        1.议案内容:关于“建筑垃圾消纳场、干混砂浆生产线、住宅产业化三位一体循环经济生产示范基地项目”的投资资金、项目选址、生产规模及建设时间。

        2.议案表决结果:同意5票;反对票0票;弃权票0票;

        同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分之一,表决结果为通过此议案。

        3.回避表决情况:无

        (五)审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会》的议案。

        1.议案内容:公司决定于2014年11月12日召开2014年第二次临时股东大会,具体事宜详见《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》

        2.议案表决结果:同意5票;反对票0票;弃权票0票;

        同意的票数占出席会议的董事(或其授权代表)100%,超过二分之一,表决结果为通过此议案。

        3.回避表决情况:无

        三、备查文件目录

        (一)贵州安凯达实业股份有限公司第一届董事会第五次会议的会议资料;

        (二)经与会董事确认签字的董事会决议。

         

        特此公告

                                                                   

                                                                                                                                         贵州安凯达实业股份有限公司

                                                                                                                                         董事会

                                                                                                                                                     二〇一四年十月二十八日

        所属类别: 临时公告

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