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        贵州安凯达实业股份有限公司

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        2015年第一次临时股东大会决议公告

        浏览次数: 日期:2015年3月20日 11:49

        证券简称:安凯达                             证券代码:830811                                           公告编号:2015-009

         

        贵州安凯达实业股份有限公司

        2015年第一次临时股东大会决议公告

         

         

        一、会议召开情况和出席情况。

        (一)会议召开情况

        1、会议召开时间:2015年2月5日

        2、会议召开地点:公司会议室

        3、会议召开方式:现场

        4、会议召集人:公司董事会

        5、会议主持人:董事长葛洪

        6、公司已于2015年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

        本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。

        (二)会议出席情况

        1、出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份

        30,000,000股 ,占公司股份总数的100%。

        2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

            二、议案审议情况

        (一)审议通过了《关于将公司的审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案。

        1、议案内容:将公司的审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)更换为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

        2、议案表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        3.回避表决情况:无。

        (二)审议通过了《公司证券长期暂停转让》的议案。

            1、议案内容:公司根据相关规定将长期暂停转让公司证券,并承诺于2015年4月30日恢复转让。

            2、议案表决结果:同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

        3、回避表决情况:无。

        三、备查文件目录

        贵州安凯达实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

         

        特此公告

         

                                            贵州安凯达实业股份有限公司

                                           董事会

                                          二〇一

        所属类别: 临时公告

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